成功追回刷单诈骗资金

案件背景：兼职刷单陷阱，辛苦钱一夜消失

2024年8月，王女士(化名)在社交媒体上看到一条“兼职刷单返现”的广告，声称只要完成指定任务，就能获得高额佣金。她添加了对方提供的联系方式后，被拉入一个“任务群”，群内成员不断展示高额收入截图，称按照“客服”指示操作就能轻松赚钱。

最初，王女士尝试小额刷单，确实收到了佣金，这让她放松了警惕。随后，“客服”诱导她加大投入，声称“做完最后一单才能提现，否则之前的收益会被冻结”。在对方的反复催促下，王女士连续向对方提供的账户转账，累计金额达到五万元。然而，当她要求提现时，却被告知账户异常，需要再缴纳一笔解冻费。王女士察觉不对，要求退款，但所有客服和群成员随即消失，她才意识到自己遭遇了刷单诈骗。

她立即报警，并向银行申诉，但由于资金已快速分散到多个账户，银行难以直接追回。无奈之下，她在网上找到了全球反诈联盟，希望通过专业团队挽回损失。

全球反诈联盟如何帮助王女士维权

收到求助后，全球反诈联盟立即启动应急资金追踪和法律维权流程，制定专属方案。

第一步：紧急冻结涉案账户，防止资金外流

团队第一时间采取以下措施：

指导王女士收集所有交易记录、聊天截图和转账凭证，以便作为维权证据。

通过金融机构合作渠道，快速查询涉案账户，向相关银行和支付平台提出资金冻结申请。

联合国内外支付安全团队，锁定资金流向，并对可疑账户施加风险警示，避免更多受害者受骗。

这一阶段，团队成功帮助王女士冻结了诈骗团伙的两个收款账户，约一万五千元资金未被完全转移。

第二步：深度追踪资金流向，锁定诈骗网络

为了追回已被转移的资金，全球反诈联盟的反欺诈调查小组利用金融风控系统和跨境资金流向分析，深入调查刷单骗局的资金链。

发现诈骗资金通过多个个人账户分批拆分，最终流入一家境外虚拟货币交易所。

通过合作机构的协助，追踪到诈骗团伙使用的部分电子钱包，申请冻结其中的非法资金。

进一步分析诈骗团伙的运作模式，发现他们通过伪造兼职任务和雇佣“托”营造赚钱假象，引诱受害者不断投入资金。

第三步：法律介入，推动资金追回

向涉案国家执法部门提交诈骗证据，并联合警方展开调查，要求对诈骗团伙发出逮捕令。

通过法律手段对诈骗分子提起诉讼，并推动受害者集体维权，增加银行和支付平台的赔付压力。

向境外交易所提供确凿证据，要求其冻结诈骗账户内的资产，并协助受害者发起资金追讨。

经过两个多月的努力，王女士的银行同意撤销部分诈骗交易，并退还了她三万元损失。此外，部分诈骗资金被追回，王女士最终成功挽回四万元损失。

案件结果：成功追回大部分被骗资金，诈骗团伙受控

在全球反诈联盟的介入下，王女士不仅追回了大部分被骗资金，案件也引起相关监管机构的关注。涉案银行加强了交易审核，社交媒体平台也加大了对“刷单骗局”的打击力度，以防止更多人被骗。

案例启示：如何避免刷单诈骗

任何要求先付款的兼职都是骗局，正规工作不会要求个人垫资。

不要轻信高回报承诺，诈骗分子通常会用高额佣金吸引受害者上钩。

警惕社交媒体上的刷单广告，这些广告往往是诈骗分子精心策划的骗局。

如遭遇诈骗，尽快联系银行冻结资金，并寻求专业机构帮助，以提高资金追回的可能性。

如果您或您的朋友遭遇刷单诈骗，请立即联系我们

全球反诈联盟致力于资金追回、法律援助和跨国维权，帮助全球受害者挽回损失。无论是刷单骗局、投资诈骗还是其他金融欺诈，我们都能提供专业援助，协助受害者追回被骗资金。