传销与庞氏骗局资金追回

案件背景

2024年，Z女士(化名)被朋友介绍加入了一个名为“全球财富互助计划”的投资项目。该项目承诺只需投入2万美元，每月可获得20%收益，并且可以通过邀请他人加入获得额外奖金。在短短几个月内，Z女士不仅投入了自己的资金，还说服亲友投资，累计投入超过15万美元。

然而，2024年6月，该项目突然关闭，网站无法访问，项目负责人失联。Z女士发现自己被骗后，焦急万分，不知道如何追回资金。在朋友的推荐下，她找到了全球反诈骗组织。

我们的介入与追回过程

诈骗模式分析

我们的金融犯罪专家迅速分析该项目的运作模式，确认其为典型的庞氏骗局，资金主要通过金字塔结构流动，并通过数字货币和境外账户洗钱。

资金追踪

通过区块链分析技术，我们发现Z女士的投资资金被转移至多个加密钱包，并通过离岸公司账户进行分批套现。我们立即向国际刑警、金融监管机构提交调查报告，申请资金冻结。

执法合作与法律行动

我们联合欧洲刑警、东南亚执法机构，确认该项目主谋位于迪拜和东南亚，并协助警方发布国际通缉令。

我们的跨国律师团队在新加坡、香港、迪拜提起诉讼，申请冻结诈骗团伙的资产。

通过与境外银行和交易所合作，我们成功拦截了部分尚未提取的资金。

成功追回资金

经过5个月的国际执法与法律诉讼，我们成功为Z女士追回了12.7万美元，其余资金仍在追讨中。

客户感言

Z女士激动地表示：

“当我意识到自己被骗时，感觉整个世界都崩塌了，不仅是钱，连亲朋好友的信任都受到影响。感谢全球反诈骗组织的团队，他们的专业、高效让我重拾希望，不仅追回了大部分资金，还帮我了解了庞氏骗局的运作方式。我希望更多人能看到我的经历，避免成为下一位受害者!”

我们将继续为受害者提供跨国维权、资金追踪、法律诉讼等专业服务，让诈骗分子无处可逃，让正义得到伸张!